3.1

“Bộ tam” Trầm Bê, Công Danh, Tấn Phước ngã ngựa từ phi vụ 1.800 tỷ

Ông Phước là người ký chấp nhận cho ông Danh gửi 1.800 tỷ đồng tại Samcombank, ông Danh sau đó thế chấp và vay tiền từ ông Trầm Bê. Nay ông Danh ở tù, ông Trầm Bê đang bị tạm giam, còn ông Phước sắp hầu tòa.

3.1

‘Bộ tam’ ngã ngựa từ ‘phi vụ’ 1.800 tỷ đồng: Trầm Bê, Phạm Công Danh và Hà Tấn Phước. Ảnh: Tân Châu

Ngày 25/6, TAND TPHCM xét xử sai phạm tại Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).

Ngoài ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc NHNN) còn có 4 bị cáo khác, trong đó có ông Hà Tấn Phước, nguyên phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Long An, Tổ trưởng Tổ giám sát NHNN.

Ông Phước, ông Trầm Bê (nguyên Chủ tịch HĐTD Sacombank) và ông Phạm Công Danh (Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, tiền thân của Trustbank) là 3 người liên quan trong ‘phi vụ’ 1.800 tỷ đồng.

Theo hồ sơ mà Tiền Phong có được, ngày 26/4/2013, ông Phan Thành Mai (lúc này là phó Tổng giám đốc Trustbank), có văn bản đề nghị Tổ giám sát NHNN đặt tại Trustbank đề nghị cho Trustbank gửi 1.800 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng tại Sacombank.

Nhận được văn bản, ông Hà Tấn Phước đã ký vào tờ trình này. Với bút phê của mình, ông Phước bị cơ quan điều tra quy buộc là có hành vi (cùng 6 giao dịch khác) đồng ý cho ông Danh gửi tiền nhưng lại không giám sát và yêu cầu thu hồi tiền gửi dẫn tới thiệt hại.

Phần ông Phạm Công Danh, sau khi được ông Phước ‘bật đèn xanh’ chấp thuận cho Trustbank gửi 1.800 tỷ đồng gửi tại Sacombank, ông Danh lợi dụng hợp đồng tiền gửi này làm tài sản đảm bảo cho các công ty (do ông Danh lập ra) vay tiền và dẫn đến thiệt hại toàn bộ 1.800 tỷ đồng.

Liên quan đến ông Trầm Bê, ngày 19/4/2013 ông Danh cùng Phan Thành Mai ( lúc này nguyên Tổng giám đốc VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (Cán bộ VNCB) đến Trụ sở Sacombank gặp trực tiếp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp làm thủ tục cho ông Danh vay số tiền này.

Ông Trầm Bê đồng ý cho 6 Cty con của VNCB do ông Danh lập ra để tiến hành việc vay mượn của Sacombank. Với thủ đoạn là 6 Cty này tự lập và ký nhiều tài liệu giả, là bảng cân đối số phát sinh năm 2012; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; lưu chuyển tiền tệ; chi tiết tài sản cố định; tổng hợp nợ cuối kỳ…

Cty Nhất Nhất Vinh của ông Danh vay 250 tỷ đồng của Sacombank, mục đích sử dụng để kinh doanh bất động sản. Cụ thể là hợp tác Cty Quốc Thắng mua khu đất Khu du lịch Kỳ Vân Gold V – Long Hải, với diện tích 53.882m2, diện tích xây dựng là 9.550m2, giá gần 894 tỷ đồng. Ông Danh chỉ đạo Cty Quốc Thắng vay Sacombank 350 tỷ đồng, cũng với Khu đất Kỳ Vân Gold V – Long Hải.

Cty Bảo Gia và Thành Thành Công sử dụng khu đất 209 Trường Chinh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng hợp thức hóa việc vay tiền và đã được ông Trầm Bê thông qua. Cụ thể, khu đất 209 Trường Chinh được phía ông Danh làm hồ sơ khai rằng có giá gầm 1.000 tỷ đồng, diện tích 22.697,2 m2. Hai Cty sân sau của ông Danh này đang mua và đã đặt cọc 363,483 tỷ đồng, ông Trầm Bê đồng ý cho vay 590 tỷ đồng.

Hai Cty còn lại trong số 6 Cty sân sau của ông Danh, được ông Trầm Bê cho vay 610 tỷ đồng là Cty Đại Long và Hương Việt. Để đủ hồ sơ vay, ông Danh chỉ đạo thuộc cấp làm hồ sơ, trong đó lấy việc mua khách sạn Green Plaza Đà Nẵng, kê giá mua khách sạn này là 987 tỷ đồng và khu đất Lô số 04 Khu phức hợp tại sân vận động Chi Lăng với giá 914 tỷ đồng.

Tổng cộng, ông Trầm Bê cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng pháp nhân 6 Cty con của ông Danh. Tài sản đảm bảo chính là số tiền 1.800 tỷ đồng mà ông Hà Tấn Phước ‘bật đèn xanh’ cho ông Danh gửi tại Sacombank.

‘Phi vụ’ 1.800 tỷ đồng này dẫn đến hậu quả thiệt hại hoàn toàn cho Trustbank. Ông Danh đã bị Tòa phán xử; ông Trầm Bê hiện đang bị tạm giam để điều tra hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Ông Phước sẽ hầu tòa vào ngày 25/6 với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguồn:https://www.24h.com.vn/

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

doi3
Dự án Spiral của CanAm đã nhận được phê duyệt I-526 bởi USCIS

anAm Enterprises xin vui mừng thông báo đơn đề nghị I-526 đầu tiên cho Dự án Spiral đã được USCIS phê duyệt nhanh chóng vào ngày 1 tháng 8 năm 2018, khoảng 8 tháng sau khi đệ trình, mà không có bất kỳ Yêu cầu Bằng chứng nào về quỹ dự án hay nguồn vốn…

doi2
Tạm giữ, kê biên khối tài sàn “khủng” của hai trùm cờ bạc

Hai ông trùm cầm đầu đường dây cờ bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị tạm giữ 9 xế sang và bị phong tỏa, kê biên 13 biệt thự, căn hộ cao cấp. Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Truy tố Tướng Vĩnh, Tướng Hóa và 90 bị can…

Hanh-hung-bac-si-o-Yen-Bai-doi-tuong-co-chung-nhan-tam-than-danh-bac-1535159676-80-width500height300
Hành hung bác sĩ ở Yên Bái: Đối tượng có chứng nhận tâm thần

Người chồng hành hung bác sĩ ở Yên Bái bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích Đối tượng Lê Hồng Nam, hành hung 2 bác sĩ ở Yên Bái có chứng nhận tâm thần, bị tuyên phạt 9 tháng tù giam  Ngày 24/8, Tòa án nhân dân TP. Yên Bái…

Thang-tram-cua-cuu-Giam-doc-benh-vien-Hoa-Binh-vua-bi-khoi-to-benh-vien-2-1535159950-50-width665height449
‘Thăng trầm’ của cựu Giám đốc bệnh viện Hòa Bình vừa bị khởi tố

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình do liên quan vụ chạy thận làm 9 người chết. Ngôi nhà của ông Trương Quý Dương ở TP Hòa Bình. Ảnh: Minh Ðức. Nhiều sai…

1389069706-ong-gia-1
Trục xuất ông già ăn xin xài… iPhone

Sáng 8/1, công an phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã mời ông già xin ăn xài … iPhone về công an phường để xác minh làm rõ. Theo đó, ông này khai mình tên Võ Thành Châu (SN 1937), ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đến tỉnh Tiền Giang thuê…

1396281653-an-xin1
Hành hạ trẻ giữa trời nắng gắt để xin ăn

Những ngày qua, giữa trưa trời nắng gắt, một phụ nữ bế theo bé gái hơn 1 tuổi ngồi giữa ngã tư Trung Chánh, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM để xin ăn. Đứa bé được khoác áo dày cộm, đội nón nhưng không chịu nổi cái nóng nên liên tục khóc. Nhiều…

3.1
Cho ở nhờ, 13 năm vật vã đi… đòi

13 năm với tám bản án, nguyên đơn mới đòi được đất, chi phí hỗ trợ di dời từ 5 triệu đã tăng lên… 100 triệu đồng.

3.1
Nam hành khách TQ nhiều lần trộm mỹ phẩm cao cấp tại sân bay

Trong lúc đồng bọn vờ mua hàng để phân tán sự chú ý của nhân viên, người đàn ông Trung Quốc nhanh tay trộm mỹ phẩm bỏ vào túi xách.

3.1
Thủ đoạn rửa tiền của hai “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ RikVip

Hai “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc.

7.1
Phát hiện nhiều “dân chơi” phê ma túy trong căn hộ cao cấp

Bất ngờ kiểm tra một căn hộ ở chung cư cao cấp, công an phát hiện nhiều “dân chơi” đang phê ma túy…

Bình luận