3.1

“Bộ tam” Trầm Bê, Công Danh, Tấn Phước ngã ngựa từ phi vụ 1.800 tỷ

Ông Phước là người ký chấp nhận cho ông Danh gửi 1.800 tỷ đồng tại Samcombank, ông Danh sau đó thế chấp và vay tiền từ ông Trầm Bê. Nay ông Danh ở tù, ông Trầm Bê đang bị tạm giam, còn ông Phước sắp hầu tòa.

3.1

‘Bộ tam’ ngã ngựa từ ‘phi vụ’ 1.800 tỷ đồng: Trầm Bê, Phạm Công Danh và Hà Tấn Phước. Ảnh: Tân Châu

Ngày 25/6, TAND TPHCM xét xử sai phạm tại Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).

Ngoài ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc NHNN) còn có 4 bị cáo khác, trong đó có ông Hà Tấn Phước, nguyên phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Long An, Tổ trưởng Tổ giám sát NHNN.

Ông Phước, ông Trầm Bê (nguyên Chủ tịch HĐTD Sacombank) và ông Phạm Công Danh (Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, tiền thân của Trustbank) là 3 người liên quan trong ‘phi vụ’ 1.800 tỷ đồng.

Theo hồ sơ mà Tiền Phong có được, ngày 26/4/2013, ông Phan Thành Mai (lúc này là phó Tổng giám đốc Trustbank), có văn bản đề nghị Tổ giám sát NHNN đặt tại Trustbank đề nghị cho Trustbank gửi 1.800 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng tại Sacombank.

Nhận được văn bản, ông Hà Tấn Phước đã ký vào tờ trình này. Với bút phê của mình, ông Phước bị cơ quan điều tra quy buộc là có hành vi (cùng 6 giao dịch khác) đồng ý cho ông Danh gửi tiền nhưng lại không giám sát và yêu cầu thu hồi tiền gửi dẫn tới thiệt hại.

Phần ông Phạm Công Danh, sau khi được ông Phước ‘bật đèn xanh’ chấp thuận cho Trustbank gửi 1.800 tỷ đồng gửi tại Sacombank, ông Danh lợi dụng hợp đồng tiền gửi này làm tài sản đảm bảo cho các công ty (do ông Danh lập ra) vay tiền và dẫn đến thiệt hại toàn bộ 1.800 tỷ đồng.

Liên quan đến ông Trầm Bê, ngày 19/4/2013 ông Danh cùng Phan Thành Mai ( lúc này nguyên Tổng giám đốc VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (Cán bộ VNCB) đến Trụ sở Sacombank gặp trực tiếp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp làm thủ tục cho ông Danh vay số tiền này.

Ông Trầm Bê đồng ý cho 6 Cty con của VNCB do ông Danh lập ra để tiến hành việc vay mượn của Sacombank. Với thủ đoạn là 6 Cty này tự lập và ký nhiều tài liệu giả, là bảng cân đối số phát sinh năm 2012; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; lưu chuyển tiền tệ; chi tiết tài sản cố định; tổng hợp nợ cuối kỳ…

Cty Nhất Nhất Vinh của ông Danh vay 250 tỷ đồng của Sacombank, mục đích sử dụng để kinh doanh bất động sản. Cụ thể là hợp tác Cty Quốc Thắng mua khu đất Khu du lịch Kỳ Vân Gold V – Long Hải, với diện tích 53.882m2, diện tích xây dựng là 9.550m2, giá gần 894 tỷ đồng. Ông Danh chỉ đạo Cty Quốc Thắng vay Sacombank 350 tỷ đồng, cũng với Khu đất Kỳ Vân Gold V – Long Hải.

Cty Bảo Gia và Thành Thành Công sử dụng khu đất 209 Trường Chinh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng hợp thức hóa việc vay tiền và đã được ông Trầm Bê thông qua. Cụ thể, khu đất 209 Trường Chinh được phía ông Danh làm hồ sơ khai rằng có giá gầm 1.000 tỷ đồng, diện tích 22.697,2 m2. Hai Cty sân sau của ông Danh này đang mua và đã đặt cọc 363,483 tỷ đồng, ông Trầm Bê đồng ý cho vay 590 tỷ đồng.

Hai Cty còn lại trong số 6 Cty sân sau của ông Danh, được ông Trầm Bê cho vay 610 tỷ đồng là Cty Đại Long và Hương Việt. Để đủ hồ sơ vay, ông Danh chỉ đạo thuộc cấp làm hồ sơ, trong đó lấy việc mua khách sạn Green Plaza Đà Nẵng, kê giá mua khách sạn này là 987 tỷ đồng và khu đất Lô số 04 Khu phức hợp tại sân vận động Chi Lăng với giá 914 tỷ đồng.

Tổng cộng, ông Trầm Bê cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng pháp nhân 6 Cty con của ông Danh. Tài sản đảm bảo chính là số tiền 1.800 tỷ đồng mà ông Hà Tấn Phước ‘bật đèn xanh’ cho ông Danh gửi tại Sacombank.

‘Phi vụ’ 1.800 tỷ đồng này dẫn đến hậu quả thiệt hại hoàn toàn cho Trustbank. Ông Danh đã bị Tòa phán xử; ông Trầm Bê hiện đang bị tạm giam để điều tra hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Ông Phước sẽ hầu tòa vào ngày 25/6 với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguồn:https://www.24h.com.vn/

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

nam-nu-bay-lac_topd_thumb
73 nam nữ quay cuồng với ma túy trong quán karaoke

Ngày 20-9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện một quán karaoke có hàng chục thanh niên đang bay lắc, nghi sử dụng ma túy bên trong. Những người sử dụng ma túy bị cảnh sát phát hiện. Ảnh công an cung cấp Theo đó, khoảng…

ket-sat_dmsh
3 người Trung Quốc rủ nhau sang Việt Nam trộm nhiều công ty

Trưa 20-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ ba người nước ngoài chuyên đột nhập vào các nhà máy, công ty để cạy phá két sắt trộm cắp tiền, vàng… Đó là  Liêu Chí Ba (Liao.Zhibo- SN 1988), Vi Kim Luyện (Wei Jinlian-SN 1982) và Vi…

plo-nguoi-dan-ong-quoc-tich-uc-mua-ban-ma-tuy_dgmy
1 Việt kiều Úc cung cấp ma túy cho nhiều ‘đại lý’ ở TP.HCM

Ngày 20-6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04, Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy do Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Australia) cầm đầu. Trước đó, trinh sát PC04 phát hiện người đàn ông tên Thái sinh sống ở Tây Ninh…

ma-tuy-1_thwr
Đồng Nai: Giận con, mẹ ‘mở thị trường ma túy’ riêng

Ngày 20-6, công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Định (57 tuổi) và Đào Thịnh Vượng (26 tuổi) là hai mẹ con, ngụ xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nghi can Nguyễn Thị Định. Ảnh: CAĐN.  Theo điều…

xe-dien3_ivhn_thumb
Hàng loạt xe máy, ô tô bị tông khi chờ đèn đỏ

Sáng 20-6, gần khu vực bùng binh Hoa Lư (TP Pleiku, Gia Lai) xảy ra một vụ giao thông khiến 2 xe ô tô, 5 xe máy bị hư hại và nhiều người bị thương.  Nhiều xe máy nằm la liệt. Thông tin ban đầu, khi một số phương tiện giao thông đang dừng trước…

tai-xe-xe-khach-duong-tinh-ma-tuy_zebi_thumb
Lại phát hiện tài xế xe khách dương tính ma túy trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, sáng 27-4, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) chốt chặn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kiểm tra hành chính xe khách biển số17B… chạy theo hướng Bắc – Nam. Xe giường nằm do tài xế H.C.L. cầm lái và chở đầy khách….

plo-be-gai-3-tuoi-bi-ong-gia-70-tuoi-dam-o_xahd
Kiến nghị khởi tố khẩn cấp ông già nghi xâm hại bé 3 tuổi

Ngày 27-4, Luật sư Lê Ngọc Luân bảo vệ cho bé Ph.Ng.L. (3 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) cho biết vừa gửi bản kiến nghị khẩn cấp về việc Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can ông H.Th.T. (71 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) tội dâm ô đối…

be-gai_gahm
Tìm thân nhân cháu bé 8 tháng tuổi bị bỏ rơi

Ngày 27-4, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Tân Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, vẫn đang tìm người thân một cháu bé khoảng tám tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn từ ngày 5-3. Cháu bé bị bỏ rơi vẫn chưa có người thân đến nhận.  Hiện cháu bé…

xe-khach-bo-roi-hanh-khach1_whgk
Hành khách tố bị nhà xe bỏ rơi giữa cao tốc khi về quê nghỉ lễ

Chiều 27-4, Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ vào cuộc xác minh về trường hợp người dân phản ánh bị xe khách bỏ rơi giữa đường khi đang về quê nghỉ lễ. Nếu thông tin là đúng sự thực, đơn vị này sẽ có hướng xử lý theo quy định pháp luật. Chiếc xe…

an-mang_xzwf
Đi thanh toán nợ thì xảy ra án mạng

Sáng 28-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Trung Thành (huyện Yên Thành). Khu vực ở xã Nam Thành xảy ra vụ án mạng.  Khua 27-4, xảy ra mâu thuẫn…

Bình luận