doi2

Tạm giữ, kê biên khối tài sàn “khủng” của hai trùm cờ bạc

Hai ông trùm cầm đầu đường dây cờ bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị tạm giữ 9 xế sang và bị phong tỏa, kê biên 13 biệt thự, căn hộ cao cấp.

Tạm giữ, kê biên khối tài sàn "khủng" của hai trùm cờ bạc - 1

Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Truy tố Tướng Vĩnh, Tướng Hóa và 90 bị can

Ngày 31/8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can về 7 nhóm tội danh gồm: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hồ sơ vụ án xác định, vụ án xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh do Nguyễn Văn Dương cùng các đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của cựu Trung Tướng Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng C50 là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tạm giữ, kê biên khối tài sàn "khủng" của hai trùm cờ bạc - 2

 Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, sau 28 tháng vận hành game bài đánh bạc Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game bài đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Qua đó, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tạm giữ 4 xế sang của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương

Theo đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên nhiều tài sản của ông trùm Nguyễn Văn Dương. Trong đó, 973 trang tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty CNC, một tập tài liệu liên quan ủy quyền sử dụng xe ngoại giao có chữ ký xác nhận của bà Phạm Thị Phương Minh. Tạm giữ 6 điên thoại, trong đó có 1 chiếc Vertu, 3 iPhone của ông trùm Nguyễn Văn Dương.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 70,6 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup tiền mặt, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 sổ tiết kiệm tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 4 ô tô hạng sang của ông trùm Nguyễn Văn Dương gồm: Mecedes Benz S500, Audi A8, Landcruiser và Lexus LX570.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc do được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng nên đã cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex (trị giá 7.000 USD), 27 tỷ đồng, 1,5 triệu USD, 1 áo sơ mi. Nguyễn Văn Dương cũng tự thú đã cho cá nhân ông Hóa 22 tỷ đồng, cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000USD.

“Đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh việc Nguyễn Văn Dương cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD là có thật. Việc Nguyễn Văn Dương cho ông Vĩnh, ông Hóa tiền và tài sản chưa làm rõ”, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu.

Qua trình điều tra, Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật

Kê biên hơn 13 biệt thự, căn hộ của Phan Sào Nam

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng tạm giữ 5 ô tô của ông trùm Phan Sào Nam gồm: Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5 và chiếc Landrover; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gần 800 tỷ đồng do Phan Sào Nam tự nguyện giao nộp.

Cơ quan điều tra còn phong tỏa 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng; phong tỏa nhà P2, P3 do Phan Sào Nam thanh toán tmua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha – tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung; phong tỏa 11 căn nhà tại khu dân cư Villa Park.

Phan Sào Nam còn bị kê biên nhà ngôi nhà M9, M10 đường 1A khu phố 2, phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM).

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, điều tra tội phạm.

Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50, Bộ Công an) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.

Tướng Vĩnh giới thiệu ”ông trùm” cho Tướng Hóa lập đường dây đánh bạc

Ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát là người giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Nguyễn Thanh Hóa để…

Theo NGUYỄN HOÀN (Tiền Phong)
Nguồn: 24h.com.vn

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

nam-nu-bay-lac_topd_thumb
73 nam nữ quay cuồng với ma túy trong quán karaoke

Ngày 20-9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện một quán karaoke có hàng chục thanh niên đang bay lắc, nghi sử dụng ma túy bên trong. Những người sử dụng ma túy bị cảnh sát phát hiện. Ảnh công an cung cấp Theo đó, khoảng…

ket-sat_dmsh
3 người Trung Quốc rủ nhau sang Việt Nam trộm nhiều công ty

Trưa 20-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ ba người nước ngoài chuyên đột nhập vào các nhà máy, công ty để cạy phá két sắt trộm cắp tiền, vàng… Đó là  Liêu Chí Ba (Liao.Zhibo- SN 1988), Vi Kim Luyện (Wei Jinlian-SN 1982) và Vi…

plo-nguoi-dan-ong-quoc-tich-uc-mua-ban-ma-tuy_dgmy
1 Việt kiều Úc cung cấp ma túy cho nhiều ‘đại lý’ ở TP.HCM

Ngày 20-6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04, Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy do Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Australia) cầm đầu. Trước đó, trinh sát PC04 phát hiện người đàn ông tên Thái sinh sống ở Tây Ninh…

ma-tuy-1_thwr
Đồng Nai: Giận con, mẹ ‘mở thị trường ma túy’ riêng

Ngày 20-6, công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Định (57 tuổi) và Đào Thịnh Vượng (26 tuổi) là hai mẹ con, ngụ xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nghi can Nguyễn Thị Định. Ảnh: CAĐN.  Theo điều…

xe-dien3_ivhn_thumb
Hàng loạt xe máy, ô tô bị tông khi chờ đèn đỏ

Sáng 20-6, gần khu vực bùng binh Hoa Lư (TP Pleiku, Gia Lai) xảy ra một vụ giao thông khiến 2 xe ô tô, 5 xe máy bị hư hại và nhiều người bị thương.  Nhiều xe máy nằm la liệt. Thông tin ban đầu, khi một số phương tiện giao thông đang dừng trước…

tai-xe-xe-khach-duong-tinh-ma-tuy_zebi_thumb
Lại phát hiện tài xế xe khách dương tính ma túy trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, sáng 27-4, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) chốt chặn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kiểm tra hành chính xe khách biển số17B… chạy theo hướng Bắc – Nam. Xe giường nằm do tài xế H.C.L. cầm lái và chở đầy khách….

plo-be-gai-3-tuoi-bi-ong-gia-70-tuoi-dam-o_xahd
Kiến nghị khởi tố khẩn cấp ông già nghi xâm hại bé 3 tuổi

Ngày 27-4, Luật sư Lê Ngọc Luân bảo vệ cho bé Ph.Ng.L. (3 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) cho biết vừa gửi bản kiến nghị khẩn cấp về việc Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can ông H.Th.T. (71 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) tội dâm ô đối…

be-gai_gahm
Tìm thân nhân cháu bé 8 tháng tuổi bị bỏ rơi

Ngày 27-4, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Tân Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, vẫn đang tìm người thân một cháu bé khoảng tám tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn từ ngày 5-3. Cháu bé bị bỏ rơi vẫn chưa có người thân đến nhận.  Hiện cháu bé…

xe-khach-bo-roi-hanh-khach1_whgk
Hành khách tố bị nhà xe bỏ rơi giữa cao tốc khi về quê nghỉ lễ

Chiều 27-4, Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ vào cuộc xác minh về trường hợp người dân phản ánh bị xe khách bỏ rơi giữa đường khi đang về quê nghỉ lễ. Nếu thông tin là đúng sự thực, đơn vị này sẽ có hướng xử lý theo quy định pháp luật. Chiếc xe…

an-mang_xzwf
Đi thanh toán nợ thì xảy ra án mạng

Sáng 28-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang phối hợp Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Trung Thành (huyện Yên Thành). Khu vực ở xã Nam Thành xảy ra vụ án mạng.  Khua 27-4, xảy ra mâu thuẫn…

Bình luận