doi2

Tạm giữ, kê biên khối tài sàn “khủng” của hai trùm cờ bạc

Hai ông trùm cầm đầu đường dây cờ bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị tạm giữ 9 xế sang và bị phong tỏa, kê biên 13 biệt thự, căn hộ cao cấp.

Tạm giữ, kê biên khối tài sàn "khủng" của hai trùm cờ bạc - 1

Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Truy tố Tướng Vĩnh, Tướng Hóa và 90 bị can

Ngày 31/8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can về 7 nhóm tội danh gồm: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hồ sơ vụ án xác định, vụ án xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh do Nguyễn Văn Dương cùng các đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của cựu Trung Tướng Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng C50 là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tạm giữ, kê biên khối tài sàn "khủng" của hai trùm cờ bạc - 2

 Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, sau 28 tháng vận hành game bài đánh bạc Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game bài đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Qua đó, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tạm giữ 4 xế sang của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương

Theo đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên nhiều tài sản của ông trùm Nguyễn Văn Dương. Trong đó, 973 trang tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty CNC, một tập tài liệu liên quan ủy quyền sử dụng xe ngoại giao có chữ ký xác nhận của bà Phạm Thị Phương Minh. Tạm giữ 6 điên thoại, trong đó có 1 chiếc Vertu, 3 iPhone của ông trùm Nguyễn Văn Dương.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 70,6 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup tiền mặt, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 sổ tiết kiệm tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 4 ô tô hạng sang của ông trùm Nguyễn Văn Dương gồm: Mecedes Benz S500, Audi A8, Landcruiser và Lexus LX570.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc do được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng nên đã cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex (trị giá 7.000 USD), 27 tỷ đồng, 1,5 triệu USD, 1 áo sơ mi. Nguyễn Văn Dương cũng tự thú đã cho cá nhân ông Hóa 22 tỷ đồng, cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000USD.

“Đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh việc Nguyễn Văn Dương cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD là có thật. Việc Nguyễn Văn Dương cho ông Vĩnh, ông Hóa tiền và tài sản chưa làm rõ”, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu.

Qua trình điều tra, Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật

Kê biên hơn 13 biệt thự, căn hộ của Phan Sào Nam

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng tạm giữ 5 ô tô của ông trùm Phan Sào Nam gồm: Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5 và chiếc Landrover; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gần 800 tỷ đồng do Phan Sào Nam tự nguyện giao nộp.

Cơ quan điều tra còn phong tỏa 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng; phong tỏa nhà P2, P3 do Phan Sào Nam thanh toán tmua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha – tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung; phong tỏa 11 căn nhà tại khu dân cư Villa Park.

Phan Sào Nam còn bị kê biên nhà ngôi nhà M9, M10 đường 1A khu phố 2, phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM).

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, điều tra tội phạm.

Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50, Bộ Công an) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.

Tướng Vĩnh giới thiệu ”ông trùm” cho Tướng Hóa lập đường dây đánh bạc

Ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát là người giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Nguyễn Thanh Hóa để…

Theo NGUYỄN HOÀN (Tiền Phong)
Nguồn: 24h.com.vn

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

145564laptopsreviewhandsonlenovoyogac930reviewimage1so2tgxcvvl
Những mẫu laptop nổi bật nhất trong năm 2018

Yoga C930 là mẫu laptop 2-trong-1 của Lenovo. Model này có thiết kế nhỏ gọn, phần bản lề được tích hợp một dải loa Dolby Atmos, đóng vai trò như một chiếc loa sounbar mini trên laptop. Đồng thời, máy có một chiếc bút cảm ứng nằm bên trong phần bản lề giúp người dùng có…

Screenshot_24
Samsung Galaxy Watch về Việt Nam, giá từ 7 triệu đồng

Galaxy Watch là chiếc đồng hồ đeo tay thông minh với nhiều tính năng dành cho giới trẻ. So với các thế hệ trước, Galaxy Watch được nâng cấp thời lượng pin, đổi mới thiết kế và khả năng phân tích giấc ngủ. Ở thế hệ đồng hồ này, ngoài việc đổi mới tên gọi…

vipham
Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh thông tin cô giáo đánh học sinh ở Long An

Tại công văn, Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Long An chỉ đạo kiểm tra xác minh và phối hợp các ban ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nếu có, đồng thời quán triệt chỉ đạo trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về…

khaithac
Thu hồi nhiều giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (cát) của doanh nghiệp tư nhân Xuân Hà, công ty TNHH Thanh Hằng và ông Nguyễn Tiến Dương do các tổ chức, cá nhân này tiếp tục để xảy ra sạt lở trong quá trình khai thác cát, vi…

nanglai
Khởi tố ba đối tượng cho vay lãi nặng ở Đác Nông

Ba đối tượng bị bắt gồm: Vũ Anh Hưởng (sinh năm 1988, thường trú Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội); Dương Quốc Huy (sinh năm 1998) và Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1982, cùng thường trú Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Cả ba đối tượng trên đến thuê nhà và tạm trú tại tổ…

thanhhoa
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nhận tội

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết, ngày 31-8-2018, sau khi nhận được cáo trạng, bị cáo Hóa đã gửi đơn lên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ để nhận trách nhiệm về hành vi bị truy tố trong cáo trạng về tội “Lợi dụng chức…

golau
Phát hiện hai xe tải chở gỗ lậu với số lượng lớn ở Đác Lắc

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 21-11, nhận được tin báo của người dân về hoạt động vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn huyện M’đrắc, Giám đốc Công an tỉnh Đác Lắc, đại tá Vũ Hồng Văn, đã chỉ đạo tổ công tác của Công an tỉnh phối hợp Công an huyện…

VN_15be8fee1b8a08ea19ce4058t092525d1
Người lao động được hưởng 400% lương khi đi làm Tết Dương, đọc kỹ mà đòi quyền lợi

Trong dịp Tết Dương Lịch 2019, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục. Rất phù hợp để về quê quây quần cùng gia đình, bạn bè hoặc tổ chức các cuộc du lịch ngắn ngày. Nhưng chẳng phải ai cũng được hưởng những ngày nghỉ đó trọn vẹn, vì chính sách công…

VN_15bec036a97aa93d19c91486t09282a5a
‘Phúc đức tại mẫu’, 4 nàng giáp sinh con trai hay gái cũng là THẦN ĐỒNG, khí chất vời vợi

Theo tử vi, có những con giáp nữ luôn mang trong mình đức tính tốt đẹp, hiền lành, lương thiện do đó tích được nhiều vận khí tốt. Những người này sau khi lấy chồng thì mang nguồn năng lượng dồi dào, phong phú giúp cho chồng ngày càng phát triển. Còn sau khi sinh…

VN_15bebf7e3b81bbac19d24566t09281ed3
4 con giáp là ‘chủ nợ thần tài’, 3 ngày nữa được hoàn cả vốn lẫn lãi, giàu không tưởng

Không phải khổ sở bận tâm quá nhiều, Tử vi học đã nói rồi, những người này chắc chắn sẽ cơ cơ hội nghề nghiệp, gặp may đường tài vận, chuẩn bị giàu “nứt vách”, tình duyên thăng hoa. Tuổi Hợi Mặc dù là con giáp thích sự an nhàn nhưng Hợi cũng kiên định…

Bình luận