doi2

Tạm giữ, kê biên khối tài sàn “khủng” của hai trùm cờ bạc

Hai ông trùm cầm đầu đường dây cờ bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị tạm giữ 9 xế sang và bị phong tỏa, kê biên 13 biệt thự, căn hộ cao cấp.

Tạm giữ, kê biên khối tài sàn "khủng" của hai trùm cờ bạc - 1

Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Truy tố Tướng Vĩnh, Tướng Hóa và 90 bị can

Ngày 31/8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can về 7 nhóm tội danh gồm: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hồ sơ vụ án xác định, vụ án xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh do Nguyễn Văn Dương cùng các đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của cựu Trung Tướng Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng C50 là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tạm giữ, kê biên khối tài sàn "khủng" của hai trùm cờ bạc - 2

 Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, sau 28 tháng vận hành game bài đánh bạc Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game bài đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Qua đó, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tạm giữ 4 xế sang của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương

Theo đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên nhiều tài sản của ông trùm Nguyễn Văn Dương. Trong đó, 973 trang tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty CNC, một tập tài liệu liên quan ủy quyền sử dụng xe ngoại giao có chữ ký xác nhận của bà Phạm Thị Phương Minh. Tạm giữ 6 điên thoại, trong đó có 1 chiếc Vertu, 3 iPhone của ông trùm Nguyễn Văn Dương.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ hơn 70,6 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup tiền mặt, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 sổ tiết kiệm tổng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ 4 ô tô hạng sang của ông trùm Nguyễn Văn Dương gồm: Mecedes Benz S500, Audi A8, Landcruiser và Lexus LX570.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc do được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng nên đã cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex (trị giá 7.000 USD), 27 tỷ đồng, 1,5 triệu USD, 1 áo sơ mi. Nguyễn Văn Dương cũng tự thú đã cho cá nhân ông Hóa 22 tỷ đồng, cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000USD.

“Đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh việc Nguyễn Văn Dương cho C50-Bộ Công an 700 triệu đồng, phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD là có thật. Việc Nguyễn Văn Dương cho ông Vĩnh, ông Hóa tiền và tài sản chưa làm rõ”, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu.

Qua trình điều tra, Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật

Kê biên hơn 13 biệt thự, căn hộ của Phan Sào Nam

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng tạm giữ 5 ô tô của ông trùm Phan Sào Nam gồm: Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5 và chiếc Landrover; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gần 800 tỷ đồng do Phan Sào Nam tự nguyện giao nộp.

Cơ quan điều tra còn phong tỏa 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng; phong tỏa nhà P2, P3 do Phan Sào Nam thanh toán tmua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha – tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung; phong tỏa 11 căn nhà tại khu dân cư Villa Park.

Phan Sào Nam còn bị kê biên nhà ngôi nhà M9, M10 đường 1A khu phố 2, phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM).

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, điều tra tội phạm.

Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50, Bộ Công an) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.

Tướng Vĩnh giới thiệu ”ông trùm” cho Tướng Hóa lập đường dây đánh bạc

Ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát là người giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Nguyễn Thanh Hóa để…

Theo NGUYỄN HOÀN (Tiền Phong)
Nguồn: 24h.com.vn

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

doi3
Dự án Spiral của CanAm đã nhận được phê duyệt I-526 bởi USCIS

anAm Enterprises xin vui mừng thông báo đơn đề nghị I-526 đầu tiên cho Dự án Spiral đã được USCIS phê duyệt nhanh chóng vào ngày 1 tháng 8 năm 2018, khoảng 8 tháng sau khi đệ trình, mà không có bất kỳ Yêu cầu Bằng chứng nào về quỹ dự án hay nguồn vốn…

Hanh-hung-bac-si-o-Yen-Bai-doi-tuong-co-chung-nhan-tam-than-danh-bac-1535159676-80-width500height300
Hành hung bác sĩ ở Yên Bái: Đối tượng có chứng nhận tâm thần

Người chồng hành hung bác sĩ ở Yên Bái bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích Đối tượng Lê Hồng Nam, hành hung 2 bác sĩ ở Yên Bái có chứng nhận tâm thần, bị tuyên phạt 9 tháng tù giam  Ngày 24/8, Tòa án nhân dân TP. Yên Bái…

Thang-tram-cua-cuu-Giam-doc-benh-vien-Hoa-Binh-vua-bi-khoi-to-benh-vien-2-1535159950-50-width665height449
‘Thăng trầm’ của cựu Giám đốc bệnh viện Hòa Bình vừa bị khởi tố

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình do liên quan vụ chạy thận làm 9 người chết. Ngôi nhà của ông Trương Quý Dương ở TP Hòa Bình. Ảnh: Minh Ðức. Nhiều sai…

1389069706-ong-gia-1
Trục xuất ông già ăn xin xài… iPhone

Sáng 8/1, công an phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã mời ông già xin ăn xài … iPhone về công an phường để xác minh làm rõ. Theo đó, ông này khai mình tên Võ Thành Châu (SN 1937), ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đến tỉnh Tiền Giang thuê…

1396281653-an-xin1
Hành hạ trẻ giữa trời nắng gắt để xin ăn

Những ngày qua, giữa trưa trời nắng gắt, một phụ nữ bế theo bé gái hơn 1 tuổi ngồi giữa ngã tư Trung Chánh, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM để xin ăn. Đứa bé được khoác áo dày cộm, đội nón nhưng không chịu nổi cái nóng nên liên tục khóc. Nhiều…

3.1
Cho ở nhờ, 13 năm vật vã đi… đòi

13 năm với tám bản án, nguyên đơn mới đòi được đất, chi phí hỗ trợ di dời từ 5 triệu đã tăng lên… 100 triệu đồng.

3.1
Nam hành khách TQ nhiều lần trộm mỹ phẩm cao cấp tại sân bay

Trong lúc đồng bọn vờ mua hàng để phân tán sự chú ý của nhân viên, người đàn ông Trung Quốc nhanh tay trộm mỹ phẩm bỏ vào túi xách.

3.1
Thủ đoạn rửa tiền của hai “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ RikVip

Hai “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc.

7.1
Phát hiện nhiều “dân chơi” phê ma túy trong căn hộ cao cấp

Bất ngờ kiểm tra một căn hộ ở chung cư cao cấp, công an phát hiện nhiều “dân chơi” đang phê ma túy…

9.1
Đau lòng mẹ hám lợi, lôi con vào vòng lao lý

Chỉ vì hám lợi, người mẹ lao vào con đường buôn bán ma túy, không những thế còn trực tiếp đẩy con trai vào vòng lao lý.

Bình luận