3.1

Thủ đoạn rửa tiền của hai “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ RikVip

Hai “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc.
3.1
Hai bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Chuyển tiền cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn

Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh.

Trong đó, Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc công ty VTC Online) bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam là người có trình độ am hiểu về công nghệ thông tin. Vì mục đích cá nhân, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Thành Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.club.

Nam biết Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Công ty CNC) – Công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, C50) nên đã chỉ đạo ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Phan Sào Nam cũng ký hợp đồng với Công ty CNC sau đó chỉ đạo thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài RikVip/Tip.club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép. Sau khi thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nam chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền.

Phan Sào Nam khai chuyển cho Hoàng Thành Trung và đối tượng tên Lê Văn Kiên cất giữ vàng, đô la Mỹ trị giá 530 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra đánh giá, Nam là người tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng Nam vẫn chưa khai báo hết việc sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi triệt để vật chứng vụ án.

Quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đánh bạc”, Nam trình diện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” của bản thân và đồng phạm; tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính.

Đầu tư bất động sản

Về Nguyễn Văn Dương (SN 1975), kết luận điều tra cho thấy: Sau khi thành lập Công ty CNC và được các ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50) tạo điều kiện hoạt động, Dương đã thỏa thuận chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài RikVip.com/Tip.club.

Sau khi ký hợp đồng, Chủ tịch HĐTV Công ty CNC chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với: Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân lượng và Công ty GTS để thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc. Qua đó, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng. Trong đó, gia đoạn RikVip.com là hơn 376 tỷ đồng, gia đoạn Tip.club là hơn 1.279 tỷ đồng.

Sau khi có tiền thu lời bất chính từ hành vi đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, để hợp thức số tiền bất chính. Hiện cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết tiệm với số tiền 150 tỷ đồng, phỏng tỏa số tiền hơn 1 tỷ đồng trong ngân hàng…

Trong kết luận điều tra, cơ quan An ninh điều tra đánh giá, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không hợp tác khai báo về số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án.

Tuy nhiên, Dương đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình như đưa tiền cho ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa…

3.2
Ông Phan Văn Vĩnh (phải) và Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Dương khai cho ông Vĩnh 1 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng; 1.750.000 USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; cho C50 số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD; cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận Dương cho 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD. Ông Nguyễn Thanh Hóa cũng không thừa nhận việc được Dương cho 22 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định, ông Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 tháng lương với hàm Trung tướng là 20 triệu đồng. Số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương (tương đương 4 năm 7 tháng) không chi phí gì. Mặt khác, Dương không phải anh em họ hàng thân thiết.

Từ căn cứ trên, Cơ quan An ninh điều tra xác định có đủ cơ sở kết luận Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex là đúng.

Theo cơ quan an ninh điều tra, việc Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng, 1.750.000USD, cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh nên cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở gia đoạn 2.

Kết luận điều tra đánh giá, hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” và “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, căn cứ điều 29, Bộ luật hình sự hiện hành, cơ quan an ninh điều tra đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với Dương về tội “Đưa hối lộ” nhằm đảm bảo chính sách khoan hồng của pháp luật trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tham nhũng.

Nguồn:www.24h.com.vn

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

thitruong
Thị trường hơn 600 triệu dân bị bỏ quên

Gần 3 năm sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hình thành, hàng hóa của các nước trong khu vực, đáng chú ý là từ Thái Lan, đã tràn vào Việt Nam khá nhiều. Hiện tại, nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN đã cao hơn 2,6 lần so với xuất khẩu của Việt Nam…

ninhthuan
Ninh Thuận sắp thành trung tâm năng lượng sạch

Với tiềm năng về nắng – gió, Ninh Thuận đã và đang thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đầu tư xây dựng nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời (ĐMT). Giấc mơ Ninh Thuận là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước đang dần trở thành hiện thực.

trũnge
Sở hữu “đất vàng” Cà Mau – trúng xe VinFast

Sáng 6-10, Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Sài Gòn 268 (Công ty Sài Gòn 268) tổ chức giới thiệu Dự án đầu tư Thương mại nhà ở An Sinh (Khu đô thị Happy Home Cà Mau). Đây là lần giới thiệu quy mô lớn của Công ty kể từ ngày dự án…

hoithao2
Chăm sóc sức khỏe tim mạch trong kỷ nguyên mới

Theo GS,TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, hiện nay, bệnh tim mạch đã và đang là một gánh nặng cho xã hội với tỷ lệ tử vong và tàn phế cao nhất. Bên cạnh đó, chi phí chăm sóc, điều trị bệnh tim mạch cũng là gánh nặng đáng…

hanhdong
Đà Nẵng: Bắt giữ 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập lậu vào cảng Tiên Sa

Trước đó, chiều ngày 4/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, phối hợp Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an và Công an Đà Nẵng, Cục Hải quan TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra một container Maersk chứa nhựa tái chế thuộc lô hàng của Công ty TNHH Thiên Trường…

thitruong
Thị trường căn hộ TP HCM hút khách Trung Quốc

Theo CBRE, số lượng căn hộ chào bán mới trong quý III chỉ đạt 6.711 căn, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước nhưng lại tăng nhẹ 9% so với quý trước. Trong đó, phân khúc cao cấp chiếm 40% tổng nguồn cung mới; phân khúc trung cấp tiếp tục đứng đầu về nguồn…

tangtruong
Động lực tăng trưởng từ FDI

Ba mươi năm mở cửa cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đã tranh thủ được nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, thị trường xuất khẩu để phát triển nền kinh tế. Mặc dù vậy, doanh nghiệp (DN) trong nước đã bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn.

doi3
Dự án Spiral của CanAm đã nhận được phê duyệt I-526 bởi USCIS

anAm Enterprises xin vui mừng thông báo đơn đề nghị I-526 đầu tiên cho Dự án Spiral đã được USCIS phê duyệt nhanh chóng vào ngày 1 tháng 8 năm 2018, khoảng 8 tháng sau khi đệ trình, mà không có bất kỳ Yêu cầu Bằng chứng nào về quỹ dự án hay nguồn vốn…

doi2
Tạm giữ, kê biên khối tài sàn “khủng” của hai trùm cờ bạc

Hai ông trùm cầm đầu đường dây cờ bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị tạm giữ 9 xế sang và bị phong tỏa, kê biên 13 biệt thự, căn hộ cao cấp. Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Truy tố Tướng Vĩnh, Tướng Hóa và 90 bị can…

Hanh-hung-bac-si-o-Yen-Bai-doi-tuong-co-chung-nhan-tam-than-danh-bac-1535159676-80-width500height300
Hành hung bác sĩ ở Yên Bái: Đối tượng có chứng nhận tâm thần

Người chồng hành hung bác sĩ ở Yên Bái bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích Đối tượng Lê Hồng Nam, hành hung 2 bác sĩ ở Yên Bái có chứng nhận tâm thần, bị tuyên phạt 9 tháng tù giam  Ngày 24/8, Tòa án nhân dân TP. Yên Bái…

Bình luận