alibaba

Vụ Công ty Alibaba: Tạm giữ trên 9 tỷ đồng, hơn 270 thỏi, miếng kim loại màu vàng, và hàng chục ‘sổ đỏ’

Báo cáo với Thiếu tướng –  Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc về kết quả điều tra ban đầu vụ án liên quan đến bộ sậu lừa công ty Alibaba, CATP HCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng tạm giữ 376 thùng tài liệu, trên 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.alibaba

Sáng 21-9, tại TP. Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Theo chỉ huy phòng CSKT CATP HCM, trên cơ sở củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức khám xét trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các chi nhánh của công ty trên địa bàn TP HCM, Đồng Nai. Qua đó, CQĐT thu giữ 376 thùng tài liệu, trên 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô và 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cùng nhiều tang vật khác.

CATP HCM đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) để tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ làm rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng khác có liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, do tính chất phức tạp của của vụ án, Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan CSĐT CATP HCM và Công an một số địa phương như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận phối hợp điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty khác có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên đất nông nghiệp.

Thứ trưởng –  Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương và đánh giá cao thành tích phá án của các đơn vị chức năng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Công an các tỉnh thành tập trung xác minh những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, Công an các đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại các tỉnh thành để xử lý đúng người, đúng tội. Quá trình điều tra phải đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ, pháp luật, tạo đồng thuận trong dư luận.

[ dich vu bao ve, cong ty bao ve ]

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

no-image-icon-11
Truy tố Phó Giám đốc Công ty TNHH máy văn phòng Ricoh Việt Nam

Viện KSND TP Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH máy văn phòng Ricoh Việt Nam (Công ty Ricoh Việt Nam) về tội “Buôn lậu”. Cáo trạng xác định: Ngày 8-8-2018, tổ công tác Đội QLTT số 24 – Cục QLTT. TP Hà…

honchieno
Thanh Hoá: Đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến ở biển Hải Tiến bị bắt giam

Ngày 21/9, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt Trương Phú Cự (tức “Cự đen”, SN 1957, ở đội 1, thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Như ANTĐ đưa tin, khoảng 23h45’ ngày…

9996
Bắt 3 đối tượng mua ma túy về xé lẻ bán cho người nghiện

Ngày 21-9, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy… Các đối tượng gồm Bùi Đăng Lưu (SN 1976, ở xã Hà Bình, huyện Hà Trung) và cặp vợ chồng Bùi Thị…

anhkhoito
Khởi tố điều tra dấu hiệu sai phạm của 1 công ty nhập khẩu ‘khí cười’

Ngày 21-9, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Buôn lậu, xảy ra tại cảng Hải Phòng liên quan đến một công ty nhập khẩu khí cười (N2O). Pháp nhân liên quan đến vụ án này là Công ty CP thương…

hung-thu1_ccdw_thumb
Lời khai của người cháu sát hại cô ruột tại Bình Dương

Ngày 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ Lưu Minh Nhị (18 tuổi, thường trú tại An Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản. Lưu Minh Nhị khai nhận toàn bộ hành vi vụ giết cô ruột rồi cướp tiền…

tainangiaothong_eitn
1 Chủ tịch huyện bị thương trong ô tô sau va chạm với xe khách

Tối 19-7, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ (Long An) lái ô tô 4 chỗ trên QL1 từ hướng TP.HCM về miền Tây. Khi xe ông Nguyên vào tuyến tránh QL1 thuộc địa phận TP Tân An (Long An) khoảng 300m thì va chạm với ô tô khách chở nhiều công…

cuop-ministop-quan1_wmqq
Nhóm cướp nhí từ quận 4 qua quận 1 gây hàng loạt án ở Ministop

Ngày 19-7, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết Đội Cảnh sát hình sự công an quận 1 đang làm việc với Phạm Nguyễn Ngọc Tiên (17 tuổi), V.N.T.P (13 tuổi) và Trần Văn Thắng (16 tuổi) về hành vi cướp tài sản xảy ra tại siêu thị tiện lợi Ministop trên địa bàn quận….

plo-sap-can-cau-trung-nam_fprt
Sập cần cẩu công trình ở quận 8, dân thót tim

Trưa 22-7, tại một công trình đang thi công ở bờ kênh Đôi thuộc phường 7, quận 8, TPHCM xảy ra một sự cố khiến nhiều người thót tim. Cần cẩu đang thi công công trình bất ngờ gặp sự cố đổ sập. Ảnh HT. Thời điểm trên, nhiều người dân khu vực đang nghỉ…

ban-hoa-don_qcda
Khởi tố 9 bị can mua bán hóa đơn trái phép tại Huế

Ngày 22-7, Công an thành phố Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội “Mua bán trái phép…

nam-nu-bay-lac_topd_thumb
73 nam nữ quay cuồng với ma túy trong quán karaoke

Ngày 20-9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện một quán karaoke có hàng chục thanh niên đang bay lắc, nghi sử dụng ma túy bên trong. Những người sử dụng ma túy bị cảnh sát phát hiện. Ảnh công an cung cấp Theo đó, khoảng…

Bình luận