nganhang

Xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín

Sáng 2/5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín – tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam VNCB), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) và 6 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”

Trước đó, vào tháng 9/2016, khi xét xử giai đoạn 1 đại án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho VNCB, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tại tòa vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với các thành viên hội đồng tín dụng của Ngân hàng Đại Tín.

Đến đầu năm 2017, ông Toàn bị bắt, sau đó các cán bộ liên quan lần lượt bị khởi tố. Từ khi bị bắt đến quá trình điều tra, Hoàng Văn Toàn và đồng phạm đồng loạt kêu oan, cho rằng đã làm đúng trình tự thủ tục.

Các bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) cũng được trích xuất tới tham dự phiên tòa hôm nay với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

[Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Tòa trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung]

Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến có trụ sở tại tỉnh Long An.

Tháng 6/2010, ngân hàng được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, trong đó đại gia Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ) nắm 85% cổ phần và giữ chức vụ cố vấn cấp cao. Đại diện theo pháp luật gồm ông Hoàng Văn Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam.

Ông Phạm Công Danh đại diện cho nhóm cổ đông Thiên Thanh, sau đó mua lại Ngân hàng Đại Tín từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Phấn làm đại diện và đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam VNCB.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho ông Danh, cuối tháng 12/2012, Hoàng Văn Toàn và dàn lãnh đạo cấp dưới đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng với lãi suất 15% trong thời hạn 12 tháng.

Đây chính là hai công ty sân sau của Phạm Công Danh thành lập, vay tiền để mua lại lô đất hơn 5.000m2 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của ông Danh trị giá gần 940 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm chính là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh cho ông Danh sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định, khi phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty này vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng gồm: Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Hồ Trọng Thắng (nguyên Trưởng phòng Quản lý tín dụng), Ngô Trí Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Trần Thị Hồng Phương (nguyên Giám đốc khối kế toán) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (nguyên Trưởng phòng Pháp chế) đã không thực hiện đúng quy định như: Hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro…

Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống. Khi thông qua việc cấp tín dụng, Hoàng Văn Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được đẩy lên nhiều lần. Thực tế lô đất tại Sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào.

Hiện hai khoản vay đã quá hạn tất toán từ ngày 28/3/2014 nhưng VNCB không thể thu hồi. Trừ đi giá trị tài sản đảm bảo, VNCB bị thiệt hại hơn 470 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của vụ án này thuộc về Phạm Công Danh, đã được tuyên tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 9/9/2016 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bản án hình sự phúc thẩm ngày 24/1/2017 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trong vụ án này còn có Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín đã bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã, tuy nhiên hết thời hạn điều tra vẫn chưa bắt được nên cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Linh và quyết định tách vụ án, khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

VN_15be8fee1b8a08ea19ce4058t092525d1
Người lao động được hưởng 400% lương khi đi làm Tết Dương, đọc kỹ mà đòi quyền lợi

Trong dịp Tết Dương Lịch 2019, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục. Rất phù hợp để về quê quây quần cùng gia đình, bạn bè hoặc tổ chức các cuộc du lịch ngắn ngày. Nhưng chẳng phải ai cũng được hưởng những ngày nghỉ đó trọn vẹn, vì chính sách công…

VN_15bec036a97aa93d19c91486t09282a5a
‘Phúc đức tại mẫu’, 4 nàng giáp sinh con trai hay gái cũng là THẦN ĐỒNG, khí chất vời vợi

Theo tử vi, có những con giáp nữ luôn mang trong mình đức tính tốt đẹp, hiền lành, lương thiện do đó tích được nhiều vận khí tốt. Những người này sau khi lấy chồng thì mang nguồn năng lượng dồi dào, phong phú giúp cho chồng ngày càng phát triển. Còn sau khi sinh…

VN_15bebf7e3b81bbac19d24566t09281ed3
4 con giáp là ‘chủ nợ thần tài’, 3 ngày nữa được hoàn cả vốn lẫn lãi, giàu không tưởng

Không phải khổ sở bận tâm quá nhiều, Tử vi học đã nói rồi, những người này chắc chắn sẽ cơ cơ hội nghề nghiệp, gặp may đường tài vận, chuẩn bị giàu “nứt vách”, tình duyên thăng hoa. Tuổi Hợi Mặc dù là con giáp thích sự an nhàn nhưng Hợi cũng kiên định…

VN_15bed04fb973ce6219d0225t09292beb
Bây giờ đặt tour Tết là sớm hay muộn?

Dự kiến năm nay Tết được nghỉ khá dài đến 9 ngày, nên nhiều gia đình có thêm thời gian để đi du lịch. Lo ngại việc giờ cao điểm, đặt tour khó khăn và giá cao nên nhiều nhà đã đặt trước chuyến từ sớm. Việc này hoàn toàn hợp lý, việc chuẩn bị…

thitruong
Thị trường hơn 600 triệu dân bị bỏ quên

Gần 3 năm sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hình thành, hàng hóa của các nước trong khu vực, đáng chú ý là từ Thái Lan, đã tràn vào Việt Nam khá nhiều. Hiện tại, nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN đã cao hơn 2,6 lần so với xuất khẩu của Việt Nam…

ninhthuan
Ninh Thuận sắp thành trung tâm năng lượng sạch

Với tiềm năng về nắng – gió, Ninh Thuận đã và đang thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đầu tư xây dựng nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời (ĐMT). Giấc mơ Ninh Thuận là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước đang dần trở thành hiện thực.

trũnge
Sở hữu “đất vàng” Cà Mau – trúng xe VinFast

Sáng 6-10, Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Sài Gòn 268 (Công ty Sài Gòn 268) tổ chức giới thiệu Dự án đầu tư Thương mại nhà ở An Sinh (Khu đô thị Happy Home Cà Mau). Đây là lần giới thiệu quy mô lớn của Công ty kể từ ngày dự án…

hoithao2
Chăm sóc sức khỏe tim mạch trong kỷ nguyên mới

Theo GS,TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, hiện nay, bệnh tim mạch đã và đang là một gánh nặng cho xã hội với tỷ lệ tử vong và tàn phế cao nhất. Bên cạnh đó, chi phí chăm sóc, điều trị bệnh tim mạch cũng là gánh nặng đáng…

hanhdong
Đà Nẵng: Bắt giữ 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập lậu vào cảng Tiên Sa

Trước đó, chiều ngày 4/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, phối hợp Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an và Công an Đà Nẵng, Cục Hải quan TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra một container Maersk chứa nhựa tái chế thuộc lô hàng của Công ty TNHH Thiên Trường…

thitruong
Thị trường căn hộ TP HCM hút khách Trung Quốc

Theo CBRE, số lượng căn hộ chào bán mới trong quý III chỉ đạt 6.711 căn, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước nhưng lại tăng nhẹ 9% so với quý trước. Trong đó, phân khúc cao cấp chiếm 40% tổng nguồn cung mới; phân khúc trung cấp tiếp tục đứng đầu về nguồn…

Bình luận